中国阀门网 - 阀门行业专业的B2B门户平台 !

商业资讯: 行业动态 | 价格行情 | 企业动态 | 成功案例 | 外贸信息 | 新品速递 | 政策法规 | 市场评测 | 石化新闻 | 展会新闻

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 企业动态 > 江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

信息来源:eoovoo.com  时间:2011-03-17  浏览次数:320

  证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2011-010
  江苏神通阀门股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚?假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏神通阀门股份有限公司(以
  相关公司股票走势
  江苏神通35.64-1.05-2.86%下简称"公司")董事会于?2011?年?3?月?15?日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议?通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,?董事会提议召开公司?2011?年度第?1?次临时股东大会(以下简称"会议"),现就?会议有关事项通知如下:
  一、召开本次会议的基本情况?(一)会议召集人:公司第二届董事会。?(二)本次会议经公司第二届董事会第九次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的?有关规定。
  (三)会议召开日期和时间
  现场会议召开时间:2011?年?4?月?1?日上午?9:00,会期半天。
  (四)召开方式:本次会议采取现场投票的方式。
  (五)会议出席对象
  1、?本次股东大会的股权登记日为?2011?年?3?月?28?日。截至?2011?年?3?月?28?日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限?公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大?会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代?理人不必是公司的股东;
  2、?公司董事、监事和高级管理人员;
  3、?公司聘请的律师;
  4、?公司董事会同意列席的相关人员。
  (六)现场会议地点:江苏省启东市南阳镇,江苏神通阀门股份有限公司新厂?区三楼多功能会议室。
  二、会议审议事项
  (一)?本次股东大会审议的议案,均已提交董事会审议通过,审议事项具备?合法性和完备性;
  (二)?会议审议的议案
  1.关于在上海成立全资子公司并购置办公用房的议案
  2?.?关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环?保设备生产基地项目的议案
  3?.?关于修订《独立董事制度》的议案?(三)?信息披露?公司信息披露指定报纸为:证券时报、上海证券报;
   上述议案内容见?2011?年?3?月?17?日刊登在上述信息披露媒体的《江苏神通阀?门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。
  三、现场会议登记方法
  (一)登记方式:
  1、?个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本?公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持?股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份?证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手?续;
  2、?法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法?定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身?份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人?委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人?授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理?登记手续;
  3、?路远或异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系
  方式,须在登记时间?3?月?30?日下午?16:30?前送达公司董事会办公室。?(二)登记时间:2011?年?3?月?30?日,上午?9:30-11:30,下午?13:30-16:30;?(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见临时股东大会会议联系方式;?(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  四、其他事项?(一)会议联系方式?联系电话:0513-83335899?联系传真:0513-83335998
  联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街?88?号?邮政编码:226232
  联系人:章其强、陈鸣迪
  (二)出席本次会议股东的所有费用自理。?五、备查文件
  《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2011-006);?公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《上海证券报》;?
  特此公告。
  江苏神通阀门股份有限公司董事会?二一一年三月十六日
  附件:
  授权委托书
  江苏神通阀门股份有限公司董事会:
  兹授权委托?先生/女士代表本公司/本人出席?2011?年?4?月?1?日?在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召?开的江苏神通阀门股份有限公司?2011?年第?1?次临时股东大会,并代表本公司/本?人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
  示的,受托人可以代为行驶表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
  序号审议事项赞成反对弃权
  1关于在上海成立全资子公司并购置办公用房的议案
  2关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电
  配套设备及环保设备生产基地项目的议案
  3关于修订《独立董事制度》的议案
  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
  相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效。)?本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
  委托人姓名(签字或盖章):
  委托人身份证号码(或营业执照号码):
  委托人持有股数:
  委托人股东账号:
  受托人签名:
  受托人身份证号码:
  委托日期:
  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖
  单位公章。
    ——本信息真实性未经中国阀门网证实,仅供您参考